Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημαντική υποχρέωση που αφορά την επιβεβαίωση των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) των εταιρειών σας, στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) η οποία πρέπει να γίνεται μια φορά τον χρόνο. Η διαδικασία επιβεβαίωσης για το τρέχον έτος θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, και ισχύει για όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθώς και για Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (SE) και Συνεταιρισμούς.

Σημαντικές Επισημάνσεις:

1. Χρηματικές Επιβαρύνσεις: Η μη επιβεβαίωση των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση €200 την πρώτη μέρα και περαιτέρω επιβάρυνση €100 για κάθε επόμενη μέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο τις €20.000. Η επιβάρυνση ισχύει για την εταιρεία καθώς και για τους αξιωματούχους της.

2. Επιβεβαίωση Μιας Φοράς Ετησίως: Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων κατά τη διάρκεια του έτους, η επιβεβαίωση πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά ετησίως, μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου.